الاخبار

07/09/2020

الوحدة توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية

وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بتاريخ 3/9/2020 مذكرة تفاهم مع وزارة الداخلية حيث تولت الأستاذة سامية أبو شريف/ رئيس

اقرأ المزيد

05/08/2020

وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطلق موقعها الإلكتروني الجديد

أعلنت رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المكلف السيدة سامية أبو شريف عن إطلاق الموقع الجديد

اقرأ المزيد

06/05/2019

توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ووحدة المعلومات المالية الليبية

على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)

اقرأ المزيد

06/05/2019

توقيع مذكرة تفاهم بين الوحدة ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية العراق

على هامش الاجتماع العام التاسع والعشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)

اقرأ المزيد

14/01/2019

دورة تدريبية بعنوان "تأمين وحدات الاستخبارات المالية - تدريب المدربين"

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دورة تدريبية بعنوان "تأمين وحدات الاستخبار المالية - تدريب المدربين"

اقرأ المزيد

14/01/2019

ورشة عمل تدريبية بعنوان "تعطيل الشبكات الارهابية من خلال تطبيق عقوبات قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (1267) و(1988)"

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ورشة عمل تدريبية

اقرأ المزيد

21/05/2018

توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودائرة الجمارك الأردنية

اقرأ المزيد

21/05/2018

منتدى بعنوان "رفع التوعية بمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب على المستوى الوطني للقطاع الخاص والاعمال والمهن غير المالية المحددة"

اقرأ المزيد

28/03/2018

الملتقى المصرفي العربي بعنوان "مخاطر التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب – وسبل مكافحتها"

اقرأ المزيد

19/09/2017

نشر الدليل الإرشادي لمكافحة تمويل الإرهاب لكل من قطاعات البنوك وشركات الصرافة ومقدمي خدمات الدفع العاملة في المملكة

اقرأ المزيد