لعرض وتحميل نماذج الإخطار يرجى الاختيار من القائمة أدناه..


اسم النموذج


اسم النموذجملف الwordملف الPDF
إرشادات تعبئة نموذج الإخطار عن العمليات التي يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب للجهات الخاضعة لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النافذ
دليل المستخدم لتعبئة تقرير العمليات التي يشتبه ارتباطها بغسل الأموال او تمويل الإرهاب ( SAR)
شركات الصرافة
الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص هيئة الأوراق المالية
الأشخاص أو الشركات التي تمارس أياً من الأنشطة التي تخضع لرقابة وترخيص إدارة التأمين- وزارة الصناعة والتجارة والتموين
الشركات المالية
الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة العقارات وتطويرها
الجهات التي تقدم الخدمات البريدية
الأشخاص أو الجهات الذين يعملون في تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
نموذج اخطار عن عملية يشتبه بأنها مرتبطة بغسل الأموال او تمويل الإرهاب للجهات التي تمارس الأنشطة المالية بما في ذلك شركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال

كيف تقيم محتوى الصفحة؟