عملية التقييم المتبادل للمملكة
إن الهدف من التقييم المشترك هو العمل على تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليته في كل دولة على حده على يد فريق من الخبراء المختصين في شؤون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. استند تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبق في المملكة الأردنية الهاشمية (الأردن) إلى التوصيات الأربعين لعام 2003 والتوصيات الخاصة التسع المتعلقة بتمويل الإرهاب لعام 2001 الصادرة عن مجموعة العمل المالي، وأعد باستخدام منهجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعام 2004.
إقرأ المزيد
عملية المراجعة للمملكة
تبنت مجموعة العمل المالي، وهي الجهة الدولية المعنية بوضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في شهر حزيران من عام 2009، إجراءات جديدة بـهدف حماية النظام المالي العالمي من مخاطر عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولتشجيع التوافق مع المعايير الدولية الخاصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على نطاق دولي، وتبعاً لذلك فقد تم تحديد الدول التي يتعين مراجعة نظامها الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لوجود ثغرات إستراتيجية في نظامها..
إقرأ المزيد