نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال الإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ودائرة الجمارك الأردنية
توقيع مذكرة تفاهم بين وحدة مكافحة غسل ال...

وقعت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يوم الأربعاء الموافق 16/5/2018 مذكرة تفاهم مع
المزيد

منتدى بعنوان "رفع التوعية بمكافحة غسل ال...

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منتدى بعنوان "رفع التوعية بمكافحة غسل الأموال وتموي...
المزيد

<< المزيد