نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

الاجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب المنبثقة عن التحالف الدولي لمواجهة عصابة داعش الإرهابية
الاجتماع السادس لمجموعة العمل المعنية بم...

شارك وفد من المملكة برئاسة السيدة دانه جنبلاط/ رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومندوبين...
المزيد

منتدى الشمول المالي: التوجه الاستراتيجي ...

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منتدى الشمول المالي: التوجه الاستراتيجي للإستقرار ال...
المزيد

<< المزيد