نبذة عن الوحدة

أنشئت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بموجب قانون رقم (46) لسنة 2007 قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته؛ وتتمتع الوحدة بالاستقلال المالي والإداري وترتبط بمحافظ البنك المركزي الأردني.

وتختص الوحدة بتلقي الإخطارات المتعلقة بأي عملية يشتبه بأنـها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب وطلب المعلومات التي تتعلق بـها والتحري عنها وتحليلها وتزويد الجهات المختصة بـهذه المعلومات عند الضرورة وذلك لغايات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويجوز للوحدة أن تطلب تزويدها بأي معلومات إضافية تعتبرها ضرورية للقيام بوظيفتها ...

المزيد >>

الأخبار

ورشة عمل وطنية حول "التحقيق والإتهام وال...

شاركت الوحدة في ورشة عمل وطنية حول "التحقيق والإتهام والمحاكمة في قضايا تمويل الإرهاب: محاكمة
المزيد

مشاركة الوحدة في اجتماعات فرق عمل مجموعة إغمونت (Egmont Group) – مونتي كارلو- موناكو
مشاركة الوحدة في اجتماعات فرق عمل مجموعة...

شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في اجتماعات فرق عمل مجموعة
المزيد

<< المزيد